
Case Study: Pferdestall
Standort
Europa
Sektor
Energie
Services
Local Check, Business Partner Check
Team
Risk & Compliance Management
Diese Geschichte klingt fast zu verrückt, um wahr zu sein.
Die Überprüfung eines Geschäftspartners ist ratsam, wie dieses Beispiel zeigt: Eine deutsche Immobiliengesellschaft wollte in ein Energieunternehmen in Serbien investieren.
Die Gesamtinvestition in das Wasserkraftwerk sollte 5Mio. € betragen.
Die Geschäftspartnerprüfung ergab allerdings, dass es sich bei dem Energieunternehmen um eine Scheinfirma handelte. Beim sog. Local Check fanden wir unter der angegebenen Adresse keine Produktionsstätte vor, sondern:
einen Pferdestall!
Kennen Sie Ihre Geschäftspartner wirklich so gut, wie Sie glauben? Ein Business Partner Screening bringt Klarheit.