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Foto von Signum Consulting

Case Study: Pferdestall

Standort

Europa

 

Sektor

Energie

 

Services

Local Check, Business Partner Check

 

Team

Risk & Compliance Management

Diese Geschichte klingt fast zu verrückt, um wahr zu sein.

Die Überprüfung eines Geschäftspartners ist ratsam, wie dieses Beispiel zeigt: Eine deutsche Immobiliengesellschaft wollte in ein Energieunternehmen in Serbien investieren.

Die Gesamtinvestition in das Wasserkraftwerk sollte 5Mio. € betragen.

Die Geschäftspartnerprüfung ergab allerdings, dass es sich bei dem Energieunternehmen um eine Scheinfirma handelte. Beim sog. Local Check fanden wir unter der angegebenen Adresse keine Produktionsstätte vor, sondern:

einen Pferdestall!

Kennen Sie Ihre Geschäftspartner wirklich so gut, wie Sie glauben? Ein Business Partner Screening bringt Klarheit.