Pre-Business Screening

Gemäß weltweit gültigen Risikomanagementstandards empfiehlt es sich, nationale und internationale Geschäftskontakte wie Zulieferer und Dienstleister vor der Geschäftsaufnahme sorgfältig zu prüfen. Dies geschieht, um Haftungsrisiken zu senken und der eigenen Sorgfaltspflicht nachzukommen.

SIGNUM Consulting bietet hierzu Compliance-Lösungen an, die durch unternehmenseigene Software unterstützt werden.

Mit Hilfe unseres Tools können Sie Ihre Geschäftsbeziehungen einfach auflisten, Schwachstellen analysieren und entsprechende Maßnahmen einleiten. So wird gewährleistet, dass Sie Ihr Geschäft sicher ausüben können. Mit unserem effizienten 3-stufigen Workflow werden zunächst Ihre Vertragspartner den Compliance Checks unterzogen. Treten dabei kritische Treffer auf, können direkt Folgemaßnahmen, wie die Durchführung einer Due Diligence, eingeleitet werden.

Im Pre-Business Screening werden alle relevanten Firmendaten und -informationen zu einem Unternehmen, den Eigentümern sowie zum Management eingeholt, bevor eine Geschäftsbeziehung besiegelt oder eine Direktinvestition getätigt wird. Somit ermöglicht Ihnen unser Pre-Business Screening eine Entscheidungsfindung, in der bereits im Vorfeld unternehmensgefährdende Schwachstellen beleuchtet werden.

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Compliance Checks


Im Rahmen des Compliance Checks überprüft SIGNUM Consulting Ihre potenziellen und gegenwärtigen Vertragspartner auf Basis offizieller Sanktionslisten weltweit. Durch unser Software-Tool Compliance Incubator werden automatisch übersichtliche Prüfberichte generiert.

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Advanced Compliance Checks


Da nicht existente Unternehmen nicht auf Sanktionslisten erscheinen, berücksichtigt der Advanced Compliance Check zusätzlich zum Compliance Check die Eintragung der Unternehmen in den lokalen Handelsregistern. So senken Sie präventiv Ihre Haftungsrisiken.

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Due Diligence


Due Diligences sind umfassende Verifizierungen von Unternehmen hinsichtlich wirtschaftlicher, rechtlicher, steuerlicher und finanzieller Verhältnisse. In der Regel wird diese Überprüfung vor Vertragsunterzeichnung angestrebt, um potenzielle Risiken zu minimieren.

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